deed of retirement and appointment

退任与新任契据 · 原 trustee 退 + 新 trustee 接 的三方签字文件

核心条款 · 5 块

① Recitals：原信托设立时间、原 trustee 任命、当前资产范围；
② Retirement clause：原 trustee 自指定日期退任；
③ Appointment clause：新 trustee 接任 + 受 trust deed 全部条款约束；
④ Transfer clause：信托财产法律所有权转移机制（银行账户、底层公司股权、不动产 separately registered）；
⑤ Indemnity clause：原 trustee 索取的 indemnity 范围 + 期限。

Indemnity 谈判 · 最关键的实务点

原 trustee 通常索取广泛 indemnity—— 涵盖未发现的历史责任。新 trustee + 受益人需抵抗过度 indemnity：

① 明确排除 fraud / dishonesty（Armitage v Nurse irreducible core 要求）；
② 金额上限—— 不能超过现有信托资产；
③ 时效—— 一般 6 年；
④ 不能保护知情未披露—— 原 trustee 必须在退任前完成 full disclosure。

资产转移的实操路径

银行账户：deed + 银行内部 KYC 重审 + 新签户方表；
底层公司股权：deed + share transfer form + 公司股东登记更新；
不动产：deed + 不动产登记机关变更登记（按所在地法律）；
保单：deed + 保险公司保单持有人变更申请；
每一类资产都需各自完成转移程序——deed 本身不自动转移除非所在法律允许。

第一次出现 · 关键引用

Trusts (Jersey) Law 1984 · Article 19—20（trustee 退任新任）
UK Trustee Act 1925 · § 36—37（appointment of new trustees）
Armitage v Nurse [1997] EWCA Civ 1279（indemnity 边界 · irreducible core）

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术语 · change of trustee / trustee / trustee removal / fiduciary duty
条款 · trustee indemnity