公开知识参考 · 非个案法律意见 CC BY 4.0
传承知识库
检查清单 · 家族信托与离岸治理

Foundation 设立前尽调清单：中国家庭先问 36 个问题

这页一句话与 10 分钟路径

页面类型：清单：帮你准备材料、发现缺口；打勾不等于自动合规。

一句话结论：本页用于梳理「Foundation 设立前尽调清单：中国家庭先问 36 个问题」的判断入口。

这页先帮你做什么

如果你只有 10 分钟，先按顺序看下面这 3 步：

  1. 先看适用场景和清单分组。
  2. 再逐项标出已具备、待补充和需要专业判断的材料。
  3. 最后把缺口整理成给顾问的 5 个问题。

用完这页，你应该得到：一份可带给顾问继续核对的材料缺口和问题清单。

具体适用仍需结合事实、法域和专业意见判断。

公开知识参考：具体适用仍需结合事实、法域和专业意见判断。
非法律 / 税务 / 投资意见说明

本页用于公开知识参考的知识整理，不构成法律、税务、投资、保险、移民或任何个案建议。涉及具体结构，应由对应法域律师、税务顾问、受托人、银行和服务商结合事实出具意见。

证据卡与可引用摘要（展开查看）
作者法有承 · 主笔（合成）
审阅状态公开知识参考
最后更新2026-05-17
适用范围中国高净值家庭、家族企业、离岸信托、家办、私行或服务商在阅读相关文件和安排跨境结构时的第一轮问题识别。
证据等级公开法律文本、监管说明、税务机关资料和实务推断混合；请结合事实咨询专业人士。
专业边界本文为公开知识整理，不构成法律、税务、外汇、保险、信托或家办设立意见；不提供规避税务、CRS / FATCA / KYC / AML、外汇、监管或申报义务的操作路径。

法域与治理

  1. foundation 有无独立法律人格。2. 是否需要登记。3. charter / by-laws 是否公开或私密。4. council 由谁担任。5. guardian 是否必须。6. founder 是否保留权力。7. beneficiary 是否有信息权。8. 是否允许私人目的、慈善目的或混合目的。9. 是否能迁移或 continuation。10. 解散后资产如何分配。

资产和银行

  1. 能否持有 BVI / Cayman / HK / SG 公司。12. 银行是否接受该 foundation 开户。13. 是否需要 UBO / controller 披露。14. 是否适合持有数字资产、保单、房地产 SPV 或私募基金份额。15. 投资决策由 council、investment adviser 还是 family office 负责。16. 是否与现有 trust / SPV / PTC 冲突。

中国家庭特别问题

  1. founder / council / beneficiary 的税务居民。18. 中国配偶和继承人风险。19. CRS / FATCA 分类。20. CFC / controlled foreign entity 风险。21. 是否会被误读成逃避债权或继承。22. 与中国家族企业股权、VIE 或境内资产如何连接。23. 服务商是否能解释 foundation 与 trust 的区别，而不是只卖“更灵活”。

进一步复核要点

  1. 本页是否把制度边界表述得过于绝对。
  2. 是否需要补充中国法、相关法域当地法或税务意见。
  3. 是否有任何可能被理解为规避监管、税务、外汇、信息交换或法院程序的操作建议。
  4. 是否需要与现有 canonical 页面合并或改成 lens 页。

关联阅读建议

参考来源

主笔说明：法有承为本站合成主笔笔名，不是真实律师，不持有真实专业资格。本文为公开资料整理与方法论分析，不构成法律、税务或投资意见。

最后更新：2026-05-17 · 编辑部